Deutsche Bank предупредил российское правительство о возможном разрыве отношений

[rex_net]

Лондонское подразделение Deutsche Bank направило российскому правительству письмо с предупреждением о возможном разрыве отношений: банк требует от властей обновить клиентские данные, а российские чиновники "не понимают, что от них нужно", пишут "Ведомости".

В письме говорится, что банк анализирует предоставляемые услуги и документы в рамках процесса Know your customer (KYC), который включает в себя

идентификацию клиента и получение о нем данных в целях борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

При этом, отмечается в сообщении, что банк время от времени должен обновлять информацию о клиентах и может потребовать дополнительные данные.

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", — говорится в письме письме.

Если ответ не поступит в течение месяца, кредитное учреждение может направить уведомление о планах разорвать деловые отношения.

В Минфине получения письма подтвердили, но комментировать отказались.

По словам одного из чиновников, в правительстве не знают, какую именно информацию требует банк.

Также из письма не ясно, какие операции Deutsche Bank проводит с российским правительством.

ОТСЮДА