![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Как семья Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России
Зять российского премьера Михаила Мишустина подозревается в причастности к крупнейшей махинаций с НДС в российской истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 млрд рублей (по масштабу она сопоставима с делом Сергея Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд рублей налогов, тогда речь шла о налоге на прибыль).
1️⃣ Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина;
2️⃣ Разумеется, расследование идёт в Германии и Швейцарии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи сообщить немецким коллегам, что Удодов проходил свидетелем по делу, но оснований для привлечения его к ответственности не нашлось;
3️⃣ Можно снимать кино о том, как была устроена работа аудиторской компании Данилочкина «Волтер Волс» (в 2009–2010 годах подделала документы для возмещения НДС на 5,2 млрд рублей): номиналов для фирм-однодневок искали в компьютерной игре, в разговорах использовали систему кодировок, а в одном из шкафов в офисе сделали потайной ход в цех завода по соседству, чтобы сбежать в случае опасности;
4️⃣ Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина);
5️⃣ Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковника» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обысках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым;
6️⃣ Одна из компаний Удодова получила деньги от фирмы Rodney Universal, которая аккумулировала на своих счетах средства, украденные в ходе дела Магнитского
https://openmedia.io/investigation/kak-semya-premer-ministra-mishustina-okazalas-svyazana-s-krupnejshim-xishheniem-nds-v-istorii-rossii/
no subject
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: Криминал (https://www.livejournal.com/category/kriminal?utm_source=frank_comment), Семья (https://www.livejournal.com/category/semya?utm_source=frank_comment), Финансы (https://www.livejournal.com/category/finansy?utm_source=frank_comment), Экономика (https://www.livejournal.com/category/ekonomika?utm_source=frank_comment).
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.
no subject
no subject
no subject