Обнародованы данные Минфина США о «подозрительных транзакциях» путинских чиновников и олигархов

[rex_net]

В распоряжении журналистов расследовательского проекта ICIJ оказались данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег. Они содержат информацию о «подозрительных переводах» на общую сумму более $2 трлн. Среди них транзакции крупных бизнесменов по всему миру через главные западные банки.

Журналисты рассмотрели более 2 тыс. отчетов банков о подозрительных операциях клиентов – SAR (Для сравнения, ежегодно FinCEN получает более 2 млн таких отчетов).

Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. BuzzFeed не комментирует, как к ним попали документы. Часть этих файлов была собрана конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. В январе 2020 года бывшая сотрудница FinCEN Натали Мэйфлауэр Саурс Эдвардс признала себя виновной в суде США в несанкционированном разглашении отчетов SAR некоему журналисту (предположительно BuzzFeed). Отчеты охватывают период с 1999-го по 2017 год, – уточняется в расследовании.

Большинство отчетов о подозрительных операциях американское ведомство получило от небольшого числа крупных банков – Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JPMorgan Chase (107), Barclays (104) и HSBC (73).

Среди имен, с которыми связывают операции, в том числе названы россияне Сергей Ролдугин – виолончелист и близкий друг российского президента; экс-глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев; Татьяна Тейф – супруга экс-заместителя гендиректора российского АО «Военторг» Леонида Тейфа, а также бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе; бизнесмен Олег Дерипаска; предприниматели братья Ротенбергы.

В министерстве финансов США заявили, что утечка и публикация документов ведомства может нести угрозу национальной безопасности США, скомпрометировать ведущиеся расследования, а также поставить под угрозу безопасность учреждений и лиц, которые предоставляют властям свои отчеты о подозрительных транзакциях.

https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/

Comments

[lj-frank-bot.livejournal.com]

Здравствуйте!
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: Общество (https://www.livejournal.com/category/obschestvo?utm_source=frank_comment), Политика (https://www.livejournal.com/category/politika?utm_source=frank_comment), Финансы (https://www.livejournal.com/category/finansy?utm_source=frank_comment).
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.

[leonardovich683.livejournal.com]

МИД РФ - один из крупнейших мировых организаторов наркотрафика. И это не шутка.
Часть аргентинского кокаина могла предназначаться для Госдумы и Совфеда — Центр «Досье»..
https://theins.ru/news/235039

[leonardovich683.livejournal.com]

Весьма занимательное чтиво о кремлёвских бессере́бренниках
https://istories.media/investigations/2020/09/20/somneniya-na-millioni-dollarov-druzya-putina-lobbisti-chinovniki--v-podozritelnikh-tranzaktsiyakh-amerikanskikh-bankov/

[leonardovich683.livejournal.com]

Кризис в российской экономике - в брошках Эльвиры Набиуллиной. Галерея..
https://www.bbc.com/russian/other-news-54209877

[(Anonymous)]

А имя слесаря Толяна Портянкина в списке случаем не фигурирует? :D

[(Anonymous)]

Вот-вот, именно туда уходят все деньги нищих россиян, на финансирование подрывной деятельности и экстремизма по всему миру. То есть, практически на воспитание во всём мире ненависти к россиянам.